Berita Tentang Liberty Reserve yang sudah Down sejak 24 Mei 2013 jam 21.00 WIB.
Kosta Rika ditangkap di Spanyol karena kejahatan keuangan
yang dituduhkan.
---------Dikirim: Jumat, Mei 24, 2013 - Oleh L. Arias
Kosta Rika berwenang menggerebek rumah tersangka dan kantor di San José dan Heredia.
Arthur Budovsky Belanchuk, 39, Jumat ditangkap di Spanyol sebagai
bagian dari investigasi pencucian uang yang dilakukan bersama oleh
lembaga kepolisian di Amerika Serikat dan Kosta Rika.
Kosta
Rika jaksa José González Pablo kata Budovsky, warga Kosta Rika asal
Ukraina, telah diselidiki sejak 2011 untuk pencucian uang menggunakan
perusahaan yang ia ciptakan di negara yang disebut Liberty Reserve.
Investigasi lokal di mulai setelah ada permintaan dari kantor kejaksaan
di New York. Pada hari Jumat, San José jaksa melakukan penggerebekan di
rumah Budovsky dan kantor di Escazá, Santa Ana, sebelah barat daya dari
San José, dan di provinsi Heredia, di utara ibukota.
Bisnis Budovsky di Kosta Rika ternyata dibiayai dengan menggunakan uang dari pornografi website anak dan perdagangan narkoba.
Keyakinan New York
Menurut catatan dari Departemen Kehakiman AS, pada tanggal 27 Juli
2006, Budovsky dan mitra diidentifikasi sebagai Vladimir Kats didakwa
oleh negara bagian New York atas tuduhan operasi bisnis keuangan ilegal,
GoldAge Inc, dari apartemen Brooklyn mereka.
Mereka telah
ditransmisikan setidaknya $30.000.000 untuk rekening mata uang digital
di seluruh dunia sejak awal operasi pada tahun 2002.
Pertukaran
mata uang digital, GoldAge, diterima dan dikirimkan $ 4.000.000 antara 1
Januari 2006 dan 30 Juni 2006, sebagai bagian dari skema pencucian
uang.
Pelanggan membuka rekening GoldAge online dengan minimnya
dokumentasi identitas, maka GoldAge membeli mata uang emas digital
melalui akun tersebut, biaya terdakwa kadang-kadang melebihi $ 100.000.
Pelanggan bisa memilih metode pembayaran mereka ke GoldAge: kawat pengiriman uang, deposito tunai, wesel pos atau cek.
Akhirnya, pelanggan bisa menarik uang dengan meminta wire transfer ke
rekening mana saja di dunia atau dengan memiliki cek dikirim ke setiap
individu diidentifikasi.
Budovsky dan Kats dijatuhi hukuman
lima tahun penjara karena terlibat dalam bisnis transmisi uang tanpa
lisensi, pelanggaran kejahatan hukum perbankan negara, tetapi mendapat
masa percobaan.
=======================================
Semoga Berita ini menjadi bermanfa'at bagi kawan2 semua..
Salam Sejahtera dan semoga Tetap Bersemangat .
0 komentar:
Posting Komentar